Curso en Criptoactivos, Compliance y Prevención de Delitos Financieros
El auge de los criptoactivos ha transformado el panorama financiero global, presentando nuevas oportunidades pero también importantes desafíos en materia de compliance, regulaciones y prevención de delitos financieros. Empresas líderes en el sector fintech operan en un entorno de innovación constante donde es imprescindible entender cómo integrar este ecosistema de forma segura y cumplir con las regulaciones vigentes.
Duración
5 semanas
Modalidad
Virtual
Dedicación
4 horas semanales
Profesor
Alfonso Martel Seward
Abogado y ex funcionario de la justicia penal, con más de quince años de experiencia en prevención de delitos y cuatro años en prevención de lavado de activos, investigación de fraudes y regulación de activos virtuales. Ha asesorado a organismos internacionales y participado en evaluaciones de GAFI y la OEA.
Temario
(FAQ)