Criptoactivos, Compliance y Prevención de Delitos Financieros
El auge de los criptoactivos ha transformado el panorama financiero global, presentando nuevas oportunidades pero también importantes desafíos en materia de compliance, regulaciones y prevención de delitos financieros. Empresas líderes en el sector fintech operan en un entorno de innovación constante donde es imprescindible entender cómo integrar este ecosistema de forma segura y cumplir con las regulaciones vigentes.
Temario del Curso
Módulo 1: Fundamentos de Criptoactivos y Blockchain
- Introducción a los criptoactivos: origen y evolución de Bitcoin y otras criptomonedas
- Tecnología blockchain: cadenas de bloques, mecanismos de consenso, smart contracts
- Tipos de criptoactivos: criptomonedas, tokens, stablecoins y CBDCs
- Ventajas y desafíos de los criptoactivos: beneficios vs riesgos inherentes
Módulo 2: Riesgos y Delitos Financieros en el Ámbito de los Criptoactivos
- Lavado de activos con criptomonedas y técnicas de ocultamiento
- Fraude, estafas y ciberdelitos en entornos cripto
- Financiación del terrorismo y delitos emergentes
- Amenazas y desafíos emergentes: mixers, anonimato, NFTs, plataformas descentralizadas
Módulo 3: Marco Regulatorio y Cumplimiento Normativo en Criptoactivos
- Regulaciones internacionales y estándares globales (GAFI, FinCEN, MiCA)
- Panorama regulatorio en Latinoamérica
- Obligaciones de cumplimiento para fintechs y VASPs
- Programas internos PLA/FT y buenas prácticas de compliance
Módulo 4: Herramientas y Técnicas de Monitoreo e Investigación
- Análisis de blockchain y trazabilidad de transacciones (Chainalysis, Elliptic, TRM)
- Monitoreo de transacciones y señales de alerta
- Procedimientos ante incidentes y coordinación con reguladores
- Teoría OSINT en blockchain y cooperación con entidades públicas y privadas
Módulo 5: Espacio de dudas, implementación práctica y tendencias futuras
- Resolución de dudas de módulos anteriores
- Integración de criptoactivos en la operativa promedio
- Taller práctico de estrategia de compliance cripto
- Tendencias y futuro de la regulación cripto-financiera
- Cierre y conclusiones
Profesores
Alfonso Martel Seward
Abogado y especialista en Compliance Cripto
Abogado y ex funcionario de la justicia penal. Más de 15 años de experiencia en prevención de delitos y 4 años en prevención de lavado de activos, investigación de fraudes y regulación de activos virtuales. Ha asesorado a organismos internacionales y participado en evaluaciones de GAFI y la OEA.
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